Centro de Estudios Superiores

DIRIGIDO A:

Contadores públicos, auditores internos y externos ejercientes en el sector público, profesionales de las áreas de control interno en general a los servidores públicos vinculados con las áreas económica y financiera y profesionales afines.

OBJETIVO:

Proporcionar los conocimientos para la prevención, detección, disuasión e investigación de fraudes o actos deshonestos en una organización. Analizar casos reales, aplicar la metodología y herramientas forenses que permitan conducir de manera apropiada y profesional las auditorías o investigaciones pertinentes. Aprender a implementar las mejores prácticas globales para fortalecer las distintas áreas internas y reconocer las banderas rojas.

DURACIÓN: 30 horas

Días: opción 1….. Lunes y Miércoles 7:00 a 10:00 pm (3 horas) 5 semanas

Días: opción 2….. Sábados  2:00 a 6:00 pm (4 horas) 6 semanas

Costes públicos en general  $30,000.00 miembros. $20,000.00

MATERIAL DIDÁCTICO:

Incluye material del apoyo digital y certificado de participación.

Módulo I

EL DELITO FINANCIERO

• Conceptos Generales
• Base legal en Rep. Dominicana
• Sobre el Ministerio Público en la investigación de delito financieros
• Lavado de dinero
• Fraude
• Corrupción
• Malversación de activos
• Delito de cuello blanco
• El perito forense según Código procesal Penal de la Rep. Domiciana

MÓDULO II PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DELITO FINANCIERO

• Gobierno corporativo y la gestión de riesgo de delito financiero
• Responsabilidades éticas y mejores prácticas
• Evaluación del Riesgo de Fraude y corrupción en la entidad
• Actividades de control
• Elementos básicos para gestionar el riesgo de fraude y corrupción
• Acciones correctivas frente a actividades fraudulentas

MODULO III INVESTIGACIÓN INTERNA

• Objetivo y alcance
• Beneficios y riesgos
• Drivers de la investigación interna
  • Objetivo
  • Propósito
  • Valor
  • Fuente de información
  • Suficiencia de la evidencia
• Triángulo de fraude y el diamante del fraudePerfil del defraudador
• Proceso de investigación
• Recolección de la evidencia
• Análisis de la evidencia
• Informe forense o informe pericial

Módulo IV INFORMÁTICA FORENSE

• Alcance y Objetivos de la Informática Forense
• Metodología, técnicas y principios.
• Aspectos Legales en la pericia Forense.
• Evidencia Digital.
• Minería de Datos