Centro de Estudios Superiores

Auditoría Forense e Investigación de Fraudes

DIRIGIDO A:

Contadores públicos, auditores internos y externos ejercientes en el sector público, profesionales de las áreas de control interno en general a los servidores públicos vinculados con las áreas económica y financiera y profesionales afines.

OBJETIVO:

Proporcionar los conocimientos para la prevención, detección, disuasión e investigación de fraudes o actos deshonestos en una organización. Analizar casos reales, aplicar la metodología y herramientas forenses que permitan conducir de manera apropiada y profesional las auditorías o investigaciones pertinentes. Aprender a implementar las mejores prácticas globales para fortalecer las distintas áreas internas y reconocer las banderas rojas.

DURACIÓN: 30 horas

Días: opción 1….. Lunes y Miércoles 7:00 a 10:00 pm (3 horas) 5 semanas

Días: opción 2….. Sábados  2:00 a 6:00 pm (4 horas) 6 semanas

Costes públicos en general  $30,000.00 miembros. $20,000.00

MATERIAL DIDÁCTICO:

Incluye material del apoyo digital y certificado de participación.

Módulo I

EL DELITO FINANCIERO

  • Conceptos Generales
  • Base legal en Rep. Dominicana
  • Sobre el Ministerio Público en la investigación de delito financieros
  • Lavado de dinero
  • Fraude
  • Corrupción
  • Malversación de activos
  • Delito de cuello blanco
  • El perito forense según Código procesal Penal de la Rep. Domiciana

MÓDULO II PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DELITO FINANCIERO

  • Gobierno corporativo y la gestión de riesgo de delito financiero
  • Responsabilidades éticas y mejores prácticas
  • Evaluación del Riesgo de Fraude y corrupción en la entidad
  • Actividades de control
  • Elementos básicos para gestionar el riesgo de fraude y corrupción
  • Acciones correctivas frente a actividades fraudulentas

MODULO III INVESTIGACIÓN INTERNA

  • Objetivo y alcance
  • Beneficios y riesgos
  • Drivers de la investigación interna
    • Objetivo
    • Propósito
    • Valor
    • Fuente de información
    • Suficiencia de la evidencia
  • Triángulo de fraude y el diamante del fraudePerfil del defraudador
  • Proceso de investigación
  • Recolección de la evidencia
  • Análisis de la evidencia
  • Informe forense o informe pericial

Módulo IV INFORMÁTICA FORENSE

  • Alcance y Objetivos de la Informática Forense
  • Metodología, técnicas y principios.
  • Aspectos Legales en la pericia Forense.
  • Evidencia Digital.
  • Minería de Datos

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