Centro de Estudios Superiores
DIRIGIDO A:
Contadores públicos, auditores internos y externos ejercientes en el sector público, profesionales de las áreas de control interno en general a los servidores públicos vinculados con las áreas económica y financiera y profesionales a fines.
OBJETIVO:
Proporcionar los conocimientos para la prevención, detección, disuasión e investigación de fraudes o actos deshonestos en una organización. Analizar casos reales, aplicar la metodología y herramientas forenses que permitan conducir de manera apropiada y profesional las auditorías o investigaciones pertinentes. Aprender a implementar las mejores prácticas globales para fortalecer las distintas áreas internas y reconocer las banderas rojas.
DURACIÓN: 30 horas
Días: opción 1….. Lunes y Miércoles 7:00 a 10:00 pm (3 horas) 5 semanas
Días: opción 2….. Sábados 2:00 a 6:00 pm (4 horas) 6 semanas
MATERIAL DIDACTICTO:
Incluye material del apoyo digital y certificado de participación.
Módulo I
EL DELITO FINANCIERO
Conceptos Generales
Base legal en Rep. Dominicana
Sobre el Ministerio Publico en la investigación de delito financieros
Lavado de dinero
Fraude
Corrupción
Malversación de activos
Delito de cuello blanco
El perito forense según Código procesal Penal de la Rep. Domiciano
MODULO II PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DELITO FINANCIERO
Gobierno corporativo y la gestión de riesgo de delito financiero
Responsabilidades éticas y mejores prácticas
Evaluación del Riesgo de Fraude y corrupción en la entidad
Actividades de control
Elementos básicos para gestionar el riesgo de fraude y corrupción
Acciones correctivas frente a actividades fraudulentas
MODULO III INVESTIGACIÓN INTERNA
Objetivo y alcance
Beneficios y riesgos
Drivers de la investigación interna
Triángulo de fraude y el diamante del fraude
Perfil del defraudador
Proceso de investigación
Recolección de la evidencia
Análisis de la evidencia
Informe forense o informe pericial
Módulo IV INFORMÁTICA FORENSE
Alcance y Objetivos de la Informática Forense
Metodología, técnicas y principios.
Aspectos Legales en la pericia Forense.
Evidencia Digital.
Minería de Datos
Malversación de activos
Delito de cuello blanco
El perito forense según Código procesal Penal de la Rep. Domiciano
MODULO II PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DELITO FINANCIERO
Gobierno corporativo y la gestión de riesgo de delito financiero
Responsabilidades éticas y mejores prácticas
Evaluación del Riesgo de Fraude y corrupción en la entidad
Actividades de control
Elementos básicos para gestionar el riesgo de fraude y corrupción
Acciones correctivas frente a actividades fraudulentas
MODULO III INVESTIGACIÓN INTERNA
Objetivo y alcance
Beneficios y riesgos
Drivers de la investigación interna
Triángulo de fraude y el diamante del fraude
Perfil del defraudador
Proceso de investigación
Recolección de la evidencia
Análisis de la evidencia
Informe forense o informe pericial
Módulo IV INFORMÁTICA FORENSE
Alcance y Objetivos de la Informática Forense
Metodología, técnicas y principios.
Aspectos Legales en la pericia Forense.
Evidencia Digital.
Minería de Datos