Centro de Estudios Superiores
DIRIGIDO A:
Dirigido a Contadores públicos con interés de fortalecer sus competencias en el área de prevención del lavado de activo y financiamiento al terrorismo y a profesionales vinculados a las áreas de Administración, Finanzas y Negocios. Oficiales de Cumplimientos y sujetos obligados así como, Agentes Inmobiliarios, Asesores Legales, Vendedores o Intermediarios de Arte, Joyas, Vehículos Motor, entre otros.
OBJETIVOS:
A finalizar el programa los participantes estarán con condiciones de Diseñar y aplicar estrategias efectivas para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que logren el impacto deseado en los objetivos estratégicos organizacionales, nacionales e internacionales requeridos por las Leyes y Normas de la República Dominicana y cumpliendo con la Unidad de análisis financieros (UAF).
MATERIAL DIDACTICTO:
Incluye material del apoyo y certificado de participación.
DURACIÓN: 12 horas
CONTENIDO